Открытое письмо-заявление о проведении налоговой проверки

Начальнику Межрайонной Инспекции

ФНС России № 25 по Свердловской области

Филимонову М.В.

620085, Свердловская область,

город Екатеринбург, ул. Титова, д. 3

КОПИЯ:

Руководителю Управления ФНС России

по Свердловской области

Логинову С.Г.

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина 11

от руководителя проекта «Гулаг-инфо»

гр. Солдатова Дениса Сергеевича

электронная почта:  info@gulag-info.ru

исх. № 100 от  19.10.2023 г.

[о проведении выездной налоговой проверки]

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО–ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Михаил Викторович!

На учете в МИФНС № 25 по Свердловской области находится Общество с ограниченной ответственностью «МЕД ВКУС КОНСАЛТИНГ» (сокращенное наименование ООО «МВК», ОГРН 1186658046849, ИНН 6658517913, юр. адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 128, офис 1В), единственным участником и директором которого является Михалёв Станислав Алексеевич (ИНН 772018086454).

Созданное 18.06.2018 г., ООО «МВК» в лице директора Михалёва С.А. ведет активную хозяйственную деятельность и, имея в штате двух работников, успелос 25 декабря 2019 года по 16 июня 2023 года выиграть десять конкурсов на оказание услуг по организации питания и стать поставщиком в 10-ти государственных контрактах на сумму 124 058 395 руб. (с ФГБОУ ЦМС Минпросвещения России (г. Москва, ИНН 3702068020) – один контракт на сумму 8 500 000 руб., с ОБУЗ «ИОНД» (г. Иваново, ИНН 3728012670) - один контракт на сумму 12 831 930 руб., с ФГБУ «ОБП» Управления делами Президента РФ (г. Москва, ИНН 7729117225) - 4 контракта на сумму 17 939 240 руб., с ГКУЗ «ККПБ им. В.Х. Кандинского» (г. Чита, ИНН 7537003104) - один контракт на сумму 33 717 545 руб. и с ОБУЗ «ГКБ № 4» (г. Иваново, ИНН 3730005367) - три контракта на сумму 51 069 680 руб).

При этом, в деятельности ООО «МВК» усматриваются признаки нарушения требований антимонопольного законодательства и наличия коррупционного сговора с рядом должностных лиц, что послужило причиной для обращения проекта Гулаг-инфо в контрольные органы (УФАС по Забайкальскому краю, УФАС по Ивановской области, УФАС по г. Москва, УФАС по Республике Саха (Якутия), и прокуратуры соответствующих регионов).

Помимо этого, ООО «МВК» систематически нарушает требования устанавливаемые законом к налогоплательщикам, о чем, в частности свидетельствуют следующие обстоятельства:

По информации редакции, с 2022 года в помещении пищеблока ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище», расположенного по адресу: г. Чита, ул. Верхоленская, 14, ООО «МВК» в лице директора Михалева С.А. осуществляется реализация готовой кухни для учащихся, при этом отсутствует кассовый аппарат.

Оплата производится путем онлайн перечисления на стороннюю банковскую карту, а также наличным способом, тем самым денежные средства поступают в распоряжение Михалева С.А. в обход налогового и банковского контроля.

Свои обязательства по госконтрактам ООО «МВК», не имея своего персонала, исполняет за счет привлеченных со стороны лиц, по договорам гражданско-правового характера.

По имеющимся в нашей редакции данным, полномочия грузчиков, водителей и поваров никак документально не подтверждены, отсутствуют санитарные и медицинские книжки, а также свидетельства о прохождении ими специальной подготовки, аттестации.

Нанятые таким образом лица, не обладают достаточной квалификацией, что в свою очередь негативно отражается на качестве предоставляемых услуг.

Не имея своего автопарка, пользуется услугами грузового такси и, соответственно, готовое питание доставляется силами случайных перевозчиков, использующих автотранспорт, не предназначенный для перевозки питания, без систематической санитарной обработки транспорта, с нарушением условий и порядка перевозки. Указанные операции ООО «МВК» также осуществляет в обход налогового контроля.

Кроме этого, Михалёв С.А. лично и как директор ООО «МВК» также периодически занимается извлечением незаконного дохода путем вывода крупных денежных сумм из оборота подконтрольного ему общества, заключая фиктивные договоры купли-продажи товаров с последующим их обналичиванием за определенный процент, тем самым принимая участие в совершении незаконных банковских операций.

Учитывая вышеизложенное, просим провести выездную налоговую проверку за последние три года деятельности ООО «МВК» (ИНН 6658517913) по всем видам налогов, сборов и страховых платежей, а также выездную налоговую проверку за последние три года по всем видам налогов, сборов и страховых платежей в отношении руководителя ООО «МВК» Михалёва Станислава Алексеевича как физического лица (ИНН 772018086454).

Учитывая, что деятельность ООО «МВК» затрагивает широкие массы населения, проживающего на территории городов Москва, Иваново, Чита и других городов, в которых проходит деятельность ООО «МВК» по оказанию услуг по организации питания, общественность и наш проект заинтересованы в установлении должного контроля и проверки деятельности ООО «МВК» на соблюдение норм действующего законодательства, направленных на обеспечение здоровья и безопасности граждан.

О результатах проведенной проверки просим сообщитьпо указанным в настоящем письме контактам.

С уважением,

Руководитель проекта «Гулаг-инфо» Д.С. Солдатов.